证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-114
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
对于“麒麟转债”可能满足赎回条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的信得过、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
止境指示：
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往复日的收盘价不低于公司公征战
行可挽回公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130%
（含 130%，分辨为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体讲解详见“有条件赎回条
款可能配置的情况”）。
公司债券转股期内，要是公司股票辘集 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时左证《青岛森麒麟轮胎股
份有限公司公征战行可挽回公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）
中有条件赎回要求的关联商定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“麒麟转债”。
敬请弘远投资者详备了解可转债关联法则，实时热心公司后续公告 ，留心
“麒麟转债”投资风险。
一、“麒麟转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公征战行可挽回公司
债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公征战行可挽回公司债
券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，所有 21,989,391
张，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文首肯，公司 219,893.91 万元可挽回
公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往复，债券简称“麒麟转债”，债
券代码“127050”。
（三）可转债转股期限
左证关联法律法例和《召募讲解书》的关联法则，
“麒麟转债”的转股期为：
自愿行松手之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往复日（2022 年 5
月 17 日）起至可挽回公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次挽回情况
“麒麟转债”的开动转股价钱为 34.85 元/股，经挽回后最新转股 价钱为
公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向整体鼓动以现款姿色进行利润分配，
每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于
分配的奉行情况及可挽回公司债券转股价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒麟
转债”转股价钱由为 34.85 元/股挽回为 34.68 元/股。挽回后的转股价钱自 2022
年 4 月 29 日成效。
日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的
情形，已触发公司《召募讲解书》中法则的转股价钱向下修正条件，左证《召募
讲解书》等关联要求的法则，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/
股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日成效。
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）首肯，公司以向特定对象刊行
股票的姿色向 20 名特定投资者刊行东说念主民币庸碌股 94,307,847 股，刊行价钱为
公司新增股流毒项及可挽回公司债券转股价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒
麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股挽回为 28.67 元/股。挽回后的转股价钱自
年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时鼓动大会审议通过了《对于变更回购股
份用途并刊出暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、蜕变公司王法>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限拖累
公司深圳分公司办理兑现回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司
刊出前总股本的 0.70%。左证上述公司回购股份刊出事项及可挽回公司债券转股
价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股挽回
为 28.66 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日成效。
司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股
为基数，向整体鼓动每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以成本
公积金向整体鼓动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日奉行完成 2023 年
年度权利分配事项。左证上述公司年度权利分配的奉行情况及可挽回公司债券转
股价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调
整为 20.20 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日成效。
姿色回购公司股份用于刊出并减少注册成本有策动的议案》。公司已在中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司办 理兑现 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份
及可挽回公司债券转股价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱
由 20.20 元/股挽回为 20.16 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生
效。
派有策动以权利分配股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 2.10 元东说念主
民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日
奉行完成 2024 年半年度权利分配事项。左证上述公司半年度权利分配的奉行情
况及可挽回公司债券转股价钱挽回的关联要求，公司决定将“麒麟转债”转股价
格由为 20.16 元/股挽回为 19.95 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 10 月 21
日成效。
二、可转债有条件赎回要求可能配置情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可挽回公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部 分未转
股的可挽回公司债券：
①在本次刊行的可挽回公司债券转股期内，要是公司股票辘集30个往复日中
至少有15个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可挽回公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可挽回公司债券握有东说念主握有的可转
换公司债券票面总金额；i：指可挽回公司债券畴昔票面利率；t：指计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个往复日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回前的
往复日按挽回前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱挽回后的往复日按挽回后
的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）有条件赎回要求可能配置的情况
自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票价钱已有 10 个往复
日的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为：
往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元
/股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日，当期转股价钱为 19.95 元/
股，有 5 个往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，
为：25.94 元/股）。左证《召募讲解书》的商定，在本次刊行的可挽回公司债券
转股期内，要是公司股票辘集 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“麒麟转债”。
三、风险指示
左证《可挽回公司债券搞定见地》《深圳证券往复所上市公司自律监管指导
第 15 号——可挽回公司债券》《深圳证券往复所股票上市王法》等关联法则及
《召募讲解书》的商定，公司将于触发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审
议是否赎回“麒麟转债”，并实时履行信息走漏义务。敬请弘远投资者详备了解
本次可转债的关联法则，并实时热心公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
